金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔（）应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

银行在办理开户业务时，发现个人（ ）他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。

银行应加强涉诈涉赌风险排查，充分应用人脸识别技术对高风险账户转账、（ ）不动户启用等核验身份。

银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任；对企业银行结算账户实施（ ）管理，防范不法分子利用企业银行结账户从事违法犯罪活动。

银行应当结合涉诈涉赌特征完善风险金监测模型，依法依规、区分情形对监测发现的存在可疑特征的账户，及时采取适当（ ）。

银行应当建立健全账户分类分级管理体系，重点通过限制（ ）加强账户事中事后风险防控。

银行业金融机构应当对从业人员和用户开展反电信网络诈骗宣传，对非法买卖、出租、出借本人有关卡、账户、账号等被用于电信网络诈骗的法律责任作出( )。

银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（ ）个工作日内办理完毕。

银行业金融机构发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即（ ）相关个人银行账户的使用。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（ ）。