71、票据上有三个基本关系人，即( )、付款人和收款人

98、一般客户身份识别主要措施包括:( )

97、当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别，并视情况增录可疑交易:( )

96、当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别:( )

95、出现以下情形时，各级机构应及时更新个人客户身份证件及留存客户信息:( )

94、若个人客户无法提供或拒不提供加强客户身份识别所需材料、无法在规定时间内完成身份识别，客户提供资料涉及故意隐瞒信息或信息不准确的，营业机构应采取有效措施控制洗钱风险，具体措施包括( )、将账户状态维护为”不收不付”、实施客户退出等。

93、个人客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、( )、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等九要素。

92、个人客户身份识别措施包括( )等。

91、在开展个人金融业务过程中，应遵循”了解你的客户”原则，开展个人客户身份识别( )。

90、个人金融业务反洗钱工作原则是( )

89、个人结售汇业务的办理渠道包括( )。