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柜面业务知识练习
3,298
单选题

115、个人大额交易报告应在大额交易发生之日起( )工作日内,由总行反洗钱中心通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A
 1日
B
 3日
C
 5日
D
 10日

答案解析

正确答案:C
柜面业务知识练习

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单选题

23、具有关联关系的境内外机构代垫或分摊的服务贸易费用项下跨境收支,代垫或分摊期限不得超过2年。( )

单选题

22、等值5万美元以上限制类技术出口,银行可审核合同(协议)和发票(支付通知)后办理入账。( )

单选题

21、等值5万美元以上国际运输项下收汇,应审核企业提交的运输发票或运输单据或运输清单。( )

单选题

20、A类企业办理单笔等值5万美元(含)以下的货物贸易项下退汇日期与原收款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法原路退汇的,还需审核外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。( )

单选题

19、代理出口业务项下,代理方收汇后可凭委托代理协议将外汇划转给委托方,也可结汇将人民币划转给委托方。( )

单选题

18、企业办理货物贸易收入,可自主决定是否开立出口收入待核查账户。企业货物贸易收汇,银行按现行规定审核后可直接进入其经常项目外汇账户或者结汇。( )

单选题

17、转让信用证项下贸易收汇,金融机构应当根据转让信用证相关约定判断款项归属,并按照”谁出口谁收汇”的原则进行解付。( )

单选题

16、”同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算。对无法按此规定办理的离岸转手买卖业务,银行在确认其真实、合法后可直接办理,并在涉外收支申报交易附言中注明”特殊离岸转手”,自业务办理之日起5个工作日内向所在地外汇局报告。( )

单选题

15、一份《货物贸易外汇业务登记表》可在多家金融机构使用,可分次使用,可签注多笔付汇信息。( )

单选题

14、外汇局对新办货物贸易名录登记的企业实行辅导期管理,辅导期起始日期为名录登记当日,截至日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起第90天。( )

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