17、转让信用证项下贸易收汇，金融机构应当根据转让信用证相关约定判断款项归属，并按照”谁出口谁收汇”的原则进行解付。( )

121、在( )，如发现客户信息不完整或者有疑问，应及时提示客户提供完整真实的客户信息，并通过系统进行补录处理。

120、留存的证件复印件应包括( )，相关要素内容在身份证件背面的(如居民身份证)，身份证件背面也应一并复印。

119、对于居民身份证，应首先对其真伪做出人工识别，然后再通过( )对居民身份证信息作进一步核对和鉴别，保证客户信息的合法性。

118、个人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易( )的跨境款项划转，需报送反洗钱系统。

117、个人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易( )的境内款项划转，需报送反洗钱系统。

116、个人客户当日单笔或者累计交易( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款及其他形式的现金收支，需报送反洗钱系统。

115、个人大额交易报告应在大额交易发生之日起( )工作日内，由总行反洗钱中心通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

114、个人客户身份识别过程中，确保客户身份识别工作可追溯的其他资料，自业务关系结束当年或者交易记账当年计起至少保存( )。

113、个人客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )。

112、对个人客户委托代理人办理的业务，应采取合理方式确认代理关系的存在。在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或身份证明文件，登记代理人信息不少于姓名、( )、身份证件或身份证明文件的种类、号码等四要素。