20、A类企业办理单笔等值5万美元(含)以下的货物贸易项下退汇日期与原收款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法原路退汇的，还需审核外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》。( )

118、个人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易( )的跨境款项划转，需报送反洗钱系统。

117、个人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易( )的境内款项划转，需报送反洗钱系统。

116、个人客户当日单笔或者累计交易( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款及其他形式的现金收支，需报送反洗钱系统。

115、个人大额交易报告应在大额交易发生之日起( )工作日内，由总行反洗钱中心通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

114、个人客户身份识别过程中，确保客户身份识别工作可追溯的其他资料，自业务关系结束当年或者交易记账当年计起至少保存( )。

113、个人客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )。

112、对个人客户委托代理人办理的业务，应采取合理方式确认代理关系的存在。在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或身份证明文件，登记代理人信息不少于姓名、( )、身份证件或身份证明文件的种类、号码等四要素。

111、客户身份资料的保存应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。

110、各级机构在为个人客户办理( )以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

109、各级机构应在以开立账户、建立特定业务关系，或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务，交易金额单笔( )以上的，应当识别客户身份，采取核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件、登记客户身份基本信息、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。