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多选题
1、题目95:产品洗钱风险复评工作由()负责。
A
业务条线部门负责人
B
反洗钱牵头部门
C
反洗钱领导小组
D
指定专人
答案解析
正确答案：AD
解析：
**解析：**
根据金融机构产品洗钱风险管理的相关规定及实务操作指引，产品洗钱风险的复评工作通常遵循“谁业务、谁负责”与“专人专岗”相结合的原则。
1. **业务条线部门负责人（选项 A）**：业务部门是产品洗钱风险管理的直接责任主体。业务条线部门负责人对本条线产品的洗钱风险评估及复评工作负有管理责任，需确保评估结果的准确性和及时性。
2. **指定专人（选项 D）**：为了保证复评工作的专业性和连续性，通常需要由业务部门或相关部门指定的专人负责具体的复评操作流程、数据收集及初步分析工作。
**排除其他选项的原因：**
* **反洗钱牵头部门（选项 B）**：主要职责是制定制度、提供技术指导、进行审核监督以及汇总全行/全公司的风险评估情况，通常不直接负责具体某一产品的日常复评操作，而是对复评结果进行复核或备案。
* **反洗钱领导小组（选项 C）**：属于高层决策机构，负责审定全行/全公司重大的洗钱风险管理政策、年度报告或重大风险事项，不负责具体的产品层级复评工作。
因此，产品洗钱风险复评工作主要由**业务条线部门负责人**领导，并由**指定专人**具体执行。
**正确答案：A、D**
相关知识点：
产品洗钱风险复评负责人明
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评（操作岗练习题库）
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