外包服务机构开展外包业务前和业务开展过程中，应定期对外包服务机构从业人员进行培训，培训每年至少两次，培训内容应包括银行卡收单业务法规制度、业务操作、职业道德、安全与风险防范、保密等内容。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）

大额交易报告主体有（）

以下关于大额交易报告主体说法正确的是：（）

金融机构确定的风险评级不得少于（ ）。

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构（)，尽快完成受益所有人身份识别工作。

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为( )。

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。