AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()

A
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B
客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

关于大额交易报告主体的说法正确的是ABCD。这是因为大额交易的报告主体可以包括客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易(由开立账户的金融机构报告)、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易(由发卡银行报告)、客户通过境外银行卡所发生的大额交易(由收单行报告),以及客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易(由办理业务的金融机构报告)。所以答案选择ABCD是正确的。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

不得将黑名单中的单位以及由相关个人担任法定代表人或者负责人的单位拓展为特约商户;已经拓展为特约商户的,应当自该特约商户被列入黑名单之日起7日内予以清退。

单选题

收单机构应具备特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等。

单选题

外包服务机构开展外包业务前和业务开展过程中,应定期对外包服务机构从业人员进行培训,培训每年至少两次,培训内容应包括银行卡收单业务法规制度、业务操作、职业道德、安全与风险防范、保密等内容。

单选题

二维码主扫业务中,收单机构应要求商户按照相应规范摆放或展示二维码支付标识,妥善保管二维码,或将二维码布放至商户经营场所之外或提供其他商户使用。

单选题

对于商户申请材料、资质审核材料、商户信息变化、终止合作等文件资料,收单机构应至少保存至商户受理协议终止后三年。

单选题

交易查询及追索规定。合约终止后12个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。

单选题

对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,不得将其拓展为特约商户。

单选题

“一机一密”,是指收单机构在为签约商户安装收单机具时,不同机具使用不同的密钥。

单选题

T日,是指持卡人按约定直接向特约商户付款的支付指令生效的日期。

单选题

特约商户分为实体特约商户和网络特约商户,网络特约商户可分为普通商户和小微商户。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu