银行汇票的出票人是（），银行本票的出票人是（）。

保险公司在与客户订立人寿保险合同和具有投资性质的保险合同时，应当（）

保险公司在与客户订立人寿保险合同和具有投资性质的保险合同时，应当开展客户尽职调查，确认（）之间的关系

金融机构提供保管箱服务时，应当了解保管箱的（），登记其姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）

一次性金融业务是指：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付品等一次性交易且交易金额单笔人民币（）以上的

一次性金融业务是指：为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性交易且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1千美元以上的

金融机构不得（）

金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式，把握好防范风险重于优化服务

在业务关系存续期间，对客户采取持续的尽职调查措施，审查客户状况及其交易情况，以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户（）等方面的认识

金融机构采取的尽职调查措施有（）