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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

商业银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()

A
核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B
了解并登记资金的来源或者用途
C
对客户进行实地调查
D
对客户进行电话回访

答案解析

正确答案:A

解析:

32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
反洗钱理论知识题库

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