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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

一次性金融业务是指:为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付品等一次性交易且交易金额单笔人民币()以上的

A
5万元以上
B
1万元以上
C
外币等值1万美元
D
外币等值1千美元

答案解析

正确答案:BD

解析:

32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
反洗钱理论知识题库

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