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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记、在汇兑凭证中留存、向接收汇款的境外机构提供()

A
汇款人的姓名或者名称
B
账号
C
住所
D
汇款人未在本机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可以登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易可跟踪稽核

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
反洗钱理论知识题库

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