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单选题
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。
单选题
对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取与普通客户相同标准判定其受益所有人。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定，在识别受益所有人的过程中，义务机构应当登记客户受益所有人的（）。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，对非自然人客户股东或者董事会成员登记信息有哪些？（）
单选题
下列关于客户身份识别制度，说法错误的是（ ）。
单选题
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务。
单选题
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中求，对存量客户组织排查，并于（）前完成存量客户的身份识别工作。
单选题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》公司的受益所有人判定依据的首个标准：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。
单选题
义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。
