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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范,并按照()的规定保存身份识别工作记录和获取的身份资料,切实履行个人金融信息保护义务。

A
《金融机构反洗钱规定》
B
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D
《 金 融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

答案解析

正确答案:C

解析:

33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
反洗钱理论知识题库

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