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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

下列关于客户身份识别制度,说法错误的是( )。

A
客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B
金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C
为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D
金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

答案解析

正确答案:D

解析:

33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
反洗钱理论知识题库

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