单选题
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对下列哪一特定自然人客户,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施。
A
上市公司高管
B
外国政要
C
机关负责人
D
公务员
答案解析
正确答案:B
解析:
义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对下列哪一特定自然人客户,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施。答案:B
解析:在反洗钱工作中,某些特定的客户可能涉及更高的风险,因此需要采取额外的身份识别措施。外国政要通常涉及更高的风险,因为他们可能被用来隐藏不法资金。因此,对外国政要客户,义务机构应当采取强化的身份识别措施,以确保他们的身份得以确认,防止不法资金流入金融系统,所以答案是B。
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