AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

根据《现金管理暂行条例》规定,开户银行应当()。

A
建立健全现金管理制度
B
配备专职人员
C
改进工作作风
D
改善服务设施

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

根据《现金管理暂行条例》规定,正确答案是ABCD。解析如下: A.建立健全现金管理制度 - 此选项正确,开户银行应该建立健全现金管理制度以确保合规性和有效性。 B.配备专职人员 - 此选项正确,开户银行需要配备专职人员来管理和监督现金管理工作。 C.改进工作作风 - 此选项正确,开户银行需要改进工作作风以提高服务质量和效率。 D.改善服务设施 - 此选项正确,开户银行需要改善服务设施以更好地满足客户的需求。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户,当加总佘额超过相当于二十五万美元时,银行必须按照规定重新开展尽职调查。

单选题

义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,对下列哪一特定自然人客户,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施。

单选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),义务机构应当( )受益所有人信息

单选题

义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的( ),不得明示、暗示或者帮助客户隐匿( )。

单选题

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以(),并提交可疑交易报告。

单选题

义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()

单选题

义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别,对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施,以下说法错误的是:()

单选题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的非自然人的()信息。

单选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。

单选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),下面有关受益所有人的说法错误的是:()

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码