单选题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),义务机构应当( )受益所有人信息
A
询问
B
咨询
C
核对
D
核实
答案解析
正确答案:D
解析:
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),义务机构应当( )受益所有人信息。答案:D
解析:在反洗钱工作中,核实受益所有人信息是非常重要的步骤。核实意味着要验证受益所有人提供的信息的真实性和准确性。这是为了确保金融机构能够了解客户的真实身份,以便监测和报告任何可疑的交易活动。因此,根据该通知,义务机构应当核实受益所有人信息,所以答案是D。
相关题目
单选题
《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的企业和有关人员有下列哪些情形时,由中国人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予以下()纪律处分。
单选题
《中华人民共和国人民币管理条例》规定,因防伪或者其他原因,需要改变人民币的印制材料、技术或者工艺的,由中国人民银行决定。中国人民银行的做法包括()。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定,开户银行应当()。
单选题
根据《现金管理暂行条例》规定,以下说法正确的是()。
单选题
根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,关于残缺、污损人民币兑换,以下说法正确的是()。
单选题
《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位必须建立健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目要日清月结,做到账款相符。不准出现以下情形()。
单选题
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币兑换水单需记载内容应包括但不限于以下内容()等。
单选题
《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件()。
单选题
《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库的主要权限有()。
单选题
根据《人民币图样使用管理办法》规定,申请使用人民币图样应当向中国人民银行当地分支机构提供以下哪些材料()。
