银行应当制定企业银行结算账户（）责任追究等管理制度，并报当地人民银行分支机构备案。

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

反洗钱法规定，（）应该履行反洗钱义务。

《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（）。

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

人民币贷款类业务终止环节，客户尽职调查要点有()。

向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）