法人金融机构在评估渠道的固有风险时，银行业机构还应额外考虑哪个渠道（ ）

金融机构因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（）

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于（）。

客户身份资料不包括：（）

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。