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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括()。

A
赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时;
B
不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易;
C
贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时;
D
非营利性机构——涉及资金转移交易时

答案解析

正确答案:D

解析:

题目解析 “FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括非营利性机构。答案D是正确的,根据FATF(金融行动工作组)的建议,客户尽职调查和交易记录保存要求通常适用于赌场、不动产中介和贵金属珠宝交易商等特定非金融行业,但不包括非营利性机构。这是因为非营利性机构通常涉及不同类型的交易和资金转移,其监管要求可能与商业性机构有所不同。
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