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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是:()

A
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C
同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定

答案解析

正确答案:C

解析:

题目解析 答案:C 解析: 根据反洗钱原则,客户身份资料和交易记录的保存应当采用多介质保存,以确保数据的安全性和可靠性。选项C中指出了应该同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录,这是反洗钱合规性的要求,因此是正确的选择。其他选项A、B、D虽然也涉及保存期限和法律规定,但没有提到多介质保存的重要性,因此不是最佳答案。
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