《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

客户尽职调查是指：（）

客户尽职调查又称：（）