对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。