客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）

《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）

《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱()。

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。