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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()

A
语言要洗炼,少说套话
B
分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C
分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D
注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 关于重点可疑交易报告的要求,正确的做法包括:语言要洗炼,少说套话(A)、分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题,注意图表的简洁大方(B)、分析可疑点避免只说符合某项可疑标准(C)、注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验(D)。这些要求可以帮助制作更有效的重点可疑交易报告。因此,答案选ABCD是正确的。
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