AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的,银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。()

A
B

答案解析

正确答案:A

解析:

题目解析 这道题目探讨已开立Ⅰ类户的开户申请人是否可以在同一银行申请开立Ⅲ类户,并且是否可以在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。答案选A(正确)的原因是,银行通常允许客户在同一银行开立不同类型的账户,并且可以在已有账户的实体介质上加载其他类型的账户功能,以提供更多金融服务。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是()。

单选题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对()等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

单选题

《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的企业和有关人员有下列哪些情形时,由中国人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予以下()纪律处分。

单选题

《中华人民共和国人民币管理条例》规定,因防伪或者其他原因,需要改变人民币的印制材料、技术或者工艺的,由中国人民银行决定。中国人民银行的做法包括()。

单选题

根据《现金管理暂行条例》规定,开户银行应当()。

单选题

根据《现金管理暂行条例》规定,以下说法正确的是()。

单选题

根据《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,关于残缺、污损人民币兑换,以下说法正确的是()。

单选题

《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位必须建立健全现金账目,逐笔记载现金收付,账目要日清月结,做到账款相符。不准出现以下情形()。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币兑换水单需记载内容应包括但不限于以下内容()等。

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件()。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu