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反洗钱理论知识题库
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多选题

《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的企业和有关人员有下列哪些情形时,由中国人民银行给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处1万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予以下()纪律处分。

A
未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的
B
未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的
C
未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的
D
未经中国人民银行批准,擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 根据《中华人民共和国人民币管理条例》,印制人民币的企业和有关人员在以下情形下会受到处罚: A. 未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币 - 这违反了人民币的制度规定。 B. 未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库 - 这是违反了人民银行的规定。 C. 未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁 - 这是为了确保不合格的人民币不会流入市场。 D. 未经中国人民银行批准,擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密 - 这是涉及国家秘密的违法行为。
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