AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币兑换水单需记载内容应包括但不限于以下内容()等。

A
客户姓名、客户国籍
B
外币和人民币金额
C
证件种类及号码
D
兑换日期
E
外币币种、外汇牌价

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币兑换水单需要包括以下内容,包括但不限于: A. 客户姓名、客户国籍 B. 外币和人民币金额 C. 证件种类及号码 D. 兑换日期 E. 外币币种、外汇牌价 这些信息都是外币兑换水单必须包含的要素,因此答案ABCDE是正确的。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

收单机构为特约商户安装可移动的银行卡、条码支付受理终端时,应当结合商户经营地址限定受理终端的使用地域范围。()

单选题

根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,银行在免收一个账户管理费(含小额账户管理费,不含不动户管理费)和年费基础上,对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。()

单选题

根据《中国人民银行-银保监会-发展改革委-时长监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求,票据业务降费期限为3年。()

单选题

开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行一级分行及以上营业机构。()

单选题

投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立,二级分行确有开立需要的,应当由一级法人进行授权,不得转由一级分行授权。()

单选题

一年以上未发生收付活动且欠有银行贷款的单位银行结算账户,也可作为久悬银行账户纳入人民银行账户管理系统管理。()

单选题

存款人有久悬银行账户的,银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。()

单选题

外国公民的使领馆人员身份证可作为在境内银行开户的有效身份证件。()

单选题

已开立Ⅰ类户的开户申请人在同一银行申请开立Ⅲ类户的,银行可在Ⅰ类户实体介质上加载Ⅲ类户功能。()

单选题

单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户不收不付。()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu