国有独资商业银行监事会对本行的 （）进行监督。

查库应遵循保密性、突击性原则，不得事先通知被检查人员，确保检查结果的真实性。

查库时间随机，每个查库周期内查库人员须完成对所有柜员尾箱（含自助设备）的全覆盖。

总行集中管理的抵质押物品，由其管理部门相关条线中心主管按季进行全面盘点，确保账实相符。

集中管理的离行式自助设备视同柜员尾箱管理，由现金中心主管按月随机抽查一次。

查库必须独立进行，如遇各层级查库人员同时查库，视为其中一人的查库行为。

查库时间固定，每个查库周期内查库人员须一次性完成对所有柜员尾箱（含自助设备）的全覆盖。

查库时，查库人可以让柜员自己轧库，但必须全程监督。

查库时管库员或柜员必须始终陪同在场，不得离开。

金融机构应当按照()的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施