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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A
完整
B
准确
C
安全
D
保密

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案: ABCD 解析: 金融机构需要按照完整、准确、安全、保密的原则来保存大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料至少5年。这些原则确保了信息的完整性、准确性、安全性和机密性,以便监管机构和执法部门能够有效地进行审查和调查。所以答案是ABCD。
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