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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

查库时间固定,每个查库周期内查库人员须一次性完成对所有柜员尾箱(含自助设备)的全覆盖。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B

解析:

查库时间固定,每个查库周期内查库人员须一次性完成对所有柜员尾箱(含自助设备)的全覆盖。 答案:B 解析:这个答案是错误的。查库时间通常应该是随机的,而不是固定的,以减少潜在的预知性和欺诈机会。此外,查库人员可能需要分阶段对不同的柜员尾箱和自助设备进行核查,而不一定需要一次性完成全覆盖。这有助于提高查库的有效性和随机性。
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