《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库的金融机构必须是经过（）批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息、主要包括：（）

特定自然人客户包括：（）

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（）

对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取哪些强化的客户身份识别措施。（）

对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

加强反洗钱义务机构总部内控机制要求，强化（）责任，督促反洗钱义务机构提高履行反洗钱义务的执行力

风险评估及客户等级划分操作步骤

当（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高