×
多选题
特定自然人客户包括：（）
A
外国政要
B
外国政要子女
C
国际组织的高级管理人员及其配偶
D
外国政要、国际组织的高级管理人员以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
特定自然人客户包括：（） 答案:ABCD
解析：选项A，外国政要，因为他们通常具有较高的反洗钱风险，需要特别关注。选项B，外国政要子女，因为他们可能也与反洗钱风险相关，特别是如果他们与外国政要有经济往来。选项C，国际组织的高级管理人员及其配偶，因为他们在国际事务中扮演重要角色，可能受到洗钱和贪污的风险。选项D，外国政要、国际组织的高级管理人员以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人，因为这些人可能与反洗钱风险相关，需要特别审查。
相关题目
单选题
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。
单选题
《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库的金融机构必须是经过（）批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。
单选题
《不宜流通人民币 纸币》标准规定，粘贴面积按人民币票面粘贴物的最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算，矩形四边与钞票的边缘（）。
单选题
《不宜流通人民币 纸币》标准中的拼接是指一张人民币纸币损坏为（）部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样拼接的，为不宜流通人民币纸币。
单选题
小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处，没有牌匾，某银行应拒绝开户。（）
单选题
自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，再新开户的应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（）
单选题
个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。（）
单选题
境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。（）
单选题
对银行卡收单业务，银行机构应当准确填写“商户名称”数据项。（）
单选题
存款银行申请开立同业银行结算账户时，除按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具有关开户证明文件外，还应当出具银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件；非一级法人开户的，还应当出具一级法人（或者一级分行）授权书原件。（）
