银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

按照“一业一策”原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

信托的受益所有人是指信托的（）

关于非自然人客户的受益所有人表述正确的是（ ）

义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（ ）

义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求：（）

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），义务机构应当加强特定业务关系中客户的身份识别措施，以下说法正确的是：（）

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取的措施是（）

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（ ）运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），非自然人客户收益所有人判定标准中，需要进行受益所有人识别的是：（）