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4,237
多选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:()

A
信托
B
基金
C
受政府控制的企事业单位
D
党政国家机关等机构及组织

答案解析

正确答案:ABC

解析:

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),非自然人客户收益所有人判定标准中,需要进行受益所有人识别的是:() A.信托 B.基金 C.受政府控制的企事业单位 D.党政国家机关等机构及组织 答案:ABC 解析:根据该通知,需要进行受益所有人识别的非自然人客户包括信托(A)、基金(B)以及受政府控制的企事业单位(C)。因此答案ABC是正确的,这三种类型的非自然人客户需要进行受益所有人识别。
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