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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以()

A
情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款;
B
情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款;
C
致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款;
D
致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;
E
情节特别严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

《反洗钱法》第三十二条
反洗钱理论知识题库

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