柜员操作失误导致个人账户通存通兑交易出现差错时，应在()使用存款冲销、补正交易对错账进行处理。

金融机构在与客户业务存续期间，应当采取（）的尽职调查措施

金融机构应当（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于（）

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（)

下列说法正确的是（ ）。