()是指收单方将已确认的长款主动退回发卡方。

按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（)

下列说法正确的是（ ）。

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（)

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)

《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）