已承兑的（）丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。

申报运行“三铁”考评对象的，近（）年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件或案件。

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（）任职。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

设立商业银行，申请人应当向（）提交申报文件、资料。

上行文是指（）。

上级行至少每（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

商业银行在引入新产品和开展新业务之前，应充分识别和评估潜在的银行账户利率风险，建立相应的内部审批、业务操作和风险管理程序，并获得（）或其授权的专门委员会的批准。