涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（）任职。

已具备正式公文法定效用的文稿有（）。

已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交的材料有哪些？（）

已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交（）、（）等能够证明亲属关系的材料。

已承兑的（）丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）

依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（）。

依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:。

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）。

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）。