申报运行“三铁”考评对象的，近（）年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件或案件。

已承兑的（）丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）

依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（）。

依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:。

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）。

依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）。

依据对账管理相关规定，营业网点下列哪些人员可以参与对账工作（）。

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）。