涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

以（）等手段取得票据的，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。

已开立基本存款账户的存款人需变更（）等信息的，应向其基本存款账户开户银行提出申请。

已具备正式公文法定效用的文稿有（）。

已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交的材料有哪些？（）

已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务，应当向存款所在银行业金融机构提交（）、（）等能够证明亲属关系的材料。

已承兑的（）丧失，可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。

依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些？（）

依据我国法律规定，下列有关汇票与支票区别的表述中正确的有（）。

依据商业银行法，下列表述中哪些是错误的？（）

依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:。