银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照（），关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

系统支持尾箱号与（）、（）唯一关联，在尾箱号与柜员、机构关联关系解除时，不影响尾箱与尾箱号的关联关系。

系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

洗钱风险自评估指标调整优化时应从客户风险因素应当考虑的有（）。

洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开（）。

洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,法人金融机构应充分运用风险自评估结果,确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。

洗钱风险评估指标体系包括（）。

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原则:（）。

我国继承制度的基本原则是（）。

未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予撤职直至开除的纪律处分。

未经依法许可或者违反国家金融管理规定，擅自从事（）等金融业务活动的，由国务院金融管理部门或者地方金融管理部门按照监督管理职责分工进行处置。