洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据,法人金融机构应充分运用风险自评估结果,确保（）、（）、（）与评估所识别的风险相适应。

银行应当在审核境外投资者提交的（）等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解（）并采取适当的风险管理措施。

银行应当按照（）等银行结算账户管理规定，为境外投资者、外商投资企业及其中方股东等存款人办理人民币银行结算账户业务。

银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（）以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。

银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照（），关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序，建立（）、和（）制度。

银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度，明确报告的（）。

银行业金融机构要严格落实（）、（）、（）等关键环节风险管控，防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定，禁止出租、出借同业账户，加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。

银行业金融机构可以采用（）模式通过影像交换系统处理支票业务。