洗钱风险评估指标体系包括（）。

银行应确保电子支付业务处理系统的安全性，保证重要交易数据的（）。

银行应当在审核境外投资者提交的（）等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解（）并采取适当的风险管理措施。

银行应当按照（）等银行结算账户管理规定，为境外投资者、外商投资企业及其中方股东等存款人办理人民币银行结算账户业务。

银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（）以及网上银行开通等柜面业务的授权、控制和监督制度。

银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照（），关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序，建立（）、和（）制度。

银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度，明确报告的（）。

银行业金融机构要严格落实（）、（）、（）等关键环节风险管控，防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定，禁止出租、出借同业账户，加强同业专营业务的存续期管理，防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为。