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岗位能力测试试题去重新
5,143
单选题

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

A
与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B
在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C
对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告。

答案解析

正确答案:A

解析:

选项A。可疑类客户采取风险控制措施时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。这是因为对于可疑类客户,机构需要更加谨慎地了解其身份和背景,以及进行必要的尽职调查,确保符合反洗钱和反恐怖融资的要求,同时在业务处理过程中也需要遵循机构内部规定的程序和措施。
岗位能力测试试题去重新

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