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多选题
下列洗钱风险评估指标，属于客户风险因素应当考虑的有（）。
A
非居民客户数量占比
B
使用不可核查证件开户客户数量占比
C
被国家机关调查的客户情况
D
特约商户业务情况
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
下列洗钱风险评估指标，属于客户风险因素应当考虑的有（）。 A.非居民客户数量占比 B.使用不可核查证件开户客户数量占比 C.被国家机关调查的客户情况 D.特约商户业务情况 答案:ABC
解析：洗钱风险评估是在金融机构中用于评估客户的洗钱风险的过程。在选项中，A、B、C三个选项都是客户风险因素应考虑的指标。A选项表示非居民客户数量占比，即有关联国际交易的客户；B选项表示使用不可核查证件开户客户数量占比，这些客户可能身份难以确认；C选项表示被国家机关调查的客户情况，这些客户可能涉及可疑交易。D选项是特约商户业务情况，并非直接涉及客户风险因素，因此不符合题目要求。
相关题目
单选题
下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。
单选题
洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理（）原则所要求得内容。
单选题
洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所在机构，体现洗钱风险管理遵循哪项原则？（）
单选题
洗钱风险管理基本原则不包括（）。
单选题
洗钱风险管理（），包括洗钱风险的评估、控制及报告等。
单选题
洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。
单选题
无民事行为能力人是指（）。
单选题
我国票据法规定追索权的行使适用（）。
单选题
未经（）批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。
单选题
未经（），任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。
