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多选题
下列说法正确的有：（）。
A
全系统要按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录
B
全系统要及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告
C
全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作
D
全系统要严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
选项ABCD中的每个说法都正确。全系统应该按照安全准确完整保密的原则，妥善保存客户身份资料交易记录及各项反洗钱工作记录；及时准确完整地向监管机构报送大额和可疑交易报告；建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作；严格遵守保密规定，不得违反规定向任何单位和个人提供，防止发生泄密事件。
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下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是（）。
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下列不属于定额银行本票面额的是（）。
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下列不符合业务印章使用规定的是（）。
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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。
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洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理（）原则所要求得内容。
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洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所在机构，体现洗钱风险管理遵循哪项原则？（）
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洗钱风险管理基本原则不包括（）。
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洗钱风险管理（），包括洗钱风险的评估、控制及报告等。
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洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。
