1、题目733:确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()、()或()的分析过程。

1、题目245:对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的,银行应拒绝办理转账业务:()。

1、题目244:对于代理开立的借记卡,需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用,在启用前应只支持存款转入等贷方交易,不支持()等借方交易。

1、题目243:对于存款人未参加年检,存在()等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的,银行应撤销银行结算账户。

1、题目242:对印特征按照印刷方式可分为()。

1、题目241:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,()不得重复冻结,但可以轮候冻结。

1、题目240:对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。

1、题目239:对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循的()原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

1、题目238:对下列情况,付款人在承付期内,可向银行提出全部或部分拒绝付款()。

1、题目237:对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的,可要求客户出示()等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证,相关居民身份证确属真实证件的,银行机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。

1、题目236:对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,人民法院根据需要可(),但应当依法保守秘密。